صفحه اصلی -
خبر -
آب و هوا -
اوقات شرعی -
تماس با ما -
استخدام -
جام جهانی -
نتایج زنده -
رپرتاژ آگهی
شنبه، 22 اردیبهشت 1403 - Sat, 11th May 2024
پول شویی - صفحه سیزدهم
بروزرسانی: 22:56
پاسخ علی اکبر رائفی پور به افشای لیست تراکنش های حساب موسسه مصاف + ویدیو توضیح جلیل محبی درباره اسناد تخلف رائفی پور اولین واکنش به دستور فرزین برای بررسی نحوه انتشار اسنادمالی موسسه رائفی پور محبی خطاب به فرزین: به جای بررسی نحوه انتشار اسناد مصاف با پول شویی برخورد کنید!241 - فیلم| محدودیت برای 440 شخص مظنون به پول شویی
قدس آنلاین- بین الملل- 9 ماه پیش - سه شنبه 31 مرداد 1402، 12:27 69074632
قدس آنلاین- بین الملل- 9 ماه پیش - سه شنبه 31 مرداد 1402، 12:27 69074632
مرکز اطلاعات مالی کشور از حالت منفعل به مرکز اطلاعات مالی فعال تبدیل می شود؛ به زودی خبرهای خوبی در خصوص سامانه مرکز اطلاعات مالی در مسیر یکپارچه کردن اطلاعات و مبارزه با پول شویی منتشر ...
242 - نیازمند اصلاحات نهادی و فرآیندی در مبارزه با فرار مالیاتی هستیم
صفحه اقتصاد- سیاسی- 9 ماه پیش - دوشنبه 30 مرداد 1402، 14:10 69061370
صفحه اقتصاد- سیاسی- 9 ماه پیش - دوشنبه 30 مرداد 1402، 14:10 69061370
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با تأکید بر اینکه انجام فعالیت های سازمان باید با روحیه جهادی همراه بوده و از اتقان کامل و لازم برخوردار باشد، - گفت: هدف ما مبارزه با فرار مالیاتی و ...
243 - ژنرال اوکراینی: از فساد در بخش های دفاعی رنج می بریم
فارس- بین الملل- 9 ماه پیش - یکشنبه 29 مرداد 1402، 21:00 69051715
فارس- بین الملل- 9 ماه پیش - یکشنبه 29 مرداد 1402، 21:00 69051715
یکی از ژنرال های ارتش اوکراین گفت که این کشور از فساد در بخش های دفاعی رنج می برد و نیروهای مسلح اوکراینی برای عملیات تهاجمی مجهز نیستند. - به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، سرگیی ...
244 - تغییر رفتار مؤدیان جهت افزایش تمکین مالیاتی، هدف غایی مبارزه با فرار مالیاتی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9 ماه پیش - یکشنبه 29 مرداد 1402، 20:57 69051694
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 9 ماه پیش - یکشنبه 29 مرداد 1402، 20:57 69051694
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش تمکین مالیاتی و تغییر رفتار در مؤدیان با رویکرد مبارزه با فرار مالیاتی را هدف اصلی سازمان امور ...
245 - تغییر رفتار مؤدیان و افزایش تمکین مالیاتی، هدف غایی مبارزه با فرار مالیاتی
آریا- اقتصادی- 9 ماه پیش - یکشنبه 29 مرداد 1402، 12:40 69044083
آریا- اقتصادی- 9 ماه پیش - یکشنبه 29 مرداد 1402، 12:40 69044083
مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول شویی سازمان امور مالیاتی کشور، افزایش تمکین مالیاتی و تغییر رفتار در مؤدیان با رویکرد مبارزه با فرار مالیاتی را هدف اصلی سازمان امور ...
246 - اوکراین بزرگترین پدیده جنایی قرن است
مهر- سیاسی- 9 ماه پیش - شنبه 28 مرداد 1402، 12:10 69029237
مهر- سیاسی- 9 ماه پیش - شنبه 28 مرداد 1402، 12:10 69029237
مأمور پیشین اطلاعات مخفی انگلیس می گوید دولت کنونی اوکراین به علت پول شویی و کلاهبرداری تسلیحاتی، بزرگترین پدیده جنایی قرن حاضر است. - به گزارش خبرگزای مهر به نقل از تاس، آلستِر کروک ...
247 - انهدام باند پول شویی حرفه ای در فضای مجازی
قدس آنلاین- حوادث- 9 ماه پیش - پنجشنبه 26 مرداد 1402، 13:57 69009681
قدس آنلاین- حوادث- 9 ماه پیش - پنجشنبه 26 مرداد 1402، 13:57 69009681
طی مراجعه احدی از شهروندان مبنی بر مسدودی حساب وی از سوی پلیس فتا یکی از استان های شمالی کشور، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. - به گزارش قدس آنلاین، علی حسینی رییس پلیس ...
248 - انهدام باند پول شویی حرفه ای در فضای مجازی
فارس- حوادث- 9 ماه پیش - پنجشنبه 26 مرداد 1402، 11:50 69007709
فارس- حوادث- 9 ماه پیش - پنجشنبه 26 مرداد 1402، 11:50 69007709
طی مراجعه احدی از شهروندان مبنی بر مسدودی حساب وی از سوی پلیس فتا یکی از استان های شمالی کشور، موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. - علی حسینی رییس پلیس فتا استان خوزستان، ...
249 - کارنامه وسیم منصوری؛ نخستین رییس شیعه بانک مرکزی لبنان
فارس- اقتصادی- 9 ماه پیش - یکشنبه 15 مرداد 1402، 11:30 68856322
فارس- اقتصادی- 9 ماه پیش - یکشنبه 15 مرداد 1402، 11:30 68856322
با کنار رفتن ریاض سلامه از ریاست بانک مرکزی لبنان، پس از 30 سال، طبق قانون، معاون اول او، تصدی این پست را برعهده گرفت. این نخستین بار است که در لبنان، - به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس،
250 - برگزاری دوره های آموزشی «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»
شهر بورس- اقتصادی- 10 ماه پیش - دوشنبه 9 مرداد 1402، 16:18 68788349
شهر بورس- اقتصادی- 10 ماه پیش - دوشنبه 9 مرداد 1402، 16:18 68788349
دوره های آموزشی مقدماتی ، متوسطه و پبشرفته « مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» توسط آی بی آکادمی تامین سرمایه تمدن برگزار می شود. The post برگزاری دوره های آموزشی «مبارزه با پولشویی ...
251 - شایع ترین کلاهبرداری در حوزه رمزارزها
هموطن سلام- اقتصادی- 10 ماه پیش - یکشنبه 8 مرداد 1402، 18:05 68775411
هموطن سلام- اقتصادی- 10 ماه پیش - یکشنبه 8 مرداد 1402، 18:05 68775411
جرایم بر پایه رمزارزها شامل کلاهبرداری، سرقت، تقلب، پول شویی و فعالیت های غیرقانونی دیگر بوده که مهمترین شگردهای کلاهبرداری در این حوزه، طرح های پانزی برای کلاهبرداری صرافی های آنلاین ...
252 - اسناد عادی پولشویی است/ مالکیت ها در کشور شفاف نیست
ایسکانیوز- اقتصادی- 10 ماه پیش - جمعه 6 مرداد 1402، 21:00 68750519
ایسکانیوز- اقتصادی- 10 ماه پیش - جمعه 6 مرداد 1402، 21:00 68750519
کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه سر و ته اسناد عادی پولشویی است، بیان کرد که تا امروز بیش از 4000 میلیارد تومان در سامانه کاداستر هزینه شده اما این کار خروجی نداشته است. - به گزارش گروه ...
253 - حراج میلیاردی تهران؛ شوخی تلخ با مردم! + تصاویر
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 10 ماه پیش - یکشنبه 1 مرداد 1402، 12:43 68683353
اقتصاد نیوز- اقتصادی- 10 ماه پیش - یکشنبه 1 مرداد 1402، 12:43 68683353
هفدهمین حراج تهران با فروش 211 میلیارد و 210 میلیون تومان پایان یافت و یک اثر «بدون عنوان» از سهراب سپهری با قیمت 21 میلیارد و 300 میلیون تومان رکورد این دوره را شکست. - زیادی دست و پنجه نرم می کند.
254 - واکنش عراق به تحریم دلاری آمریکا
صد آنلاین- اقتصادی- 10 ماه پیش - جمعه 30 تیر 1402، 20:18 68659239
صد آنلاین- اقتصادی- 10 ماه پیش - جمعه 30 تیر 1402، 20:18 68659239
صد آنلاین | بانک مرکزی عراق در خصوص اقدام آمریکا در تحریم 14 بانک عراقی از معاملات دلاری تاکید کرد که این بانک ها فقط 8 درصد از مجموع نقل و انتقالات خارجی را انجام می دهند. - این بانک افزود:
255 - گام جدید آمریکا در تشدید تحریم ها علیه ایران
زنهار نیوز- بین الملل- 10 ماه پیش - پنجشنبه 29 تیر 1402، 15:27 68648026
زنهار نیوز- بین الملل- 10 ماه پیش - پنجشنبه 29 تیر 1402، 15:27 68648026
وال استریت ژورنال به نقل مقامات آمریکایی اعلام کرد که دولت آمریکا 14 بانک عراقی را به عنوان آنچه که تلاش ها برای ارسال منابع ارزی آمریکا به ایران و دیگر کشورهای تحریم شده در خاورمیانه خوانده شد،
256 - تحریم 14 بانک عراقی از سوی آمریکا به خاطر ایران
شهدای ایران- بین الملل- 10 ماه پیش - پنجشنبه 29 تیر 1402، 10:00 68643777
شهدای ایران- بین الملل- 10 ماه پیش - پنجشنبه 29 تیر 1402، 10:00 68643777
وال استریت ژورنال به نقل مقامات آمریکایی اعلام کرد که دولت آمریکا 14 بانک عراقی را به عنوان آنچه که تلاش ها برای ارسال منابع ارزی آمریکا به ایران و دیگر کشورهای تحریم شده در خاورمیانه خوانده شد،
257 - 14 بانک عراقی بدلیل همکاری با ایران نقره داغ شدند
منیبان- بین الملل- 10 ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 22:02 68640862
منیبان- بین الملل- 10 ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 22:02 68640862
وال استریت ژورنال به نقل مقامات آمریکایی اعلام کرد که دولت آمریکا 14 بانک عراقی را به عنوان آنچه که تلاش ها برای ارسال منابع ارزی آمریکا به ایران و دیگر کشورهای تحریم شده در خاورمیانه خوانده شد،
258 - آمریکا 14 بانک عراقی مرتبط با ایران را تحریم کرد
ایسکانیوز- بین الملل- 10 ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 21:40 68640721
ایسکانیوز- بین الملل- 10 ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 21:40 68640721
وال استریت ژورنال به نقل مقامات آمریکایی اعلام کرد که دولت آمریکا 14 بانک عراقی را به عنوان آنچه که تلاش ها برای ارسال منابع ارزی آمریکا به ایران و دیگر کشورهای تحریم شده در خاورمیانه ...
259 - دولت آمریکا با تحریم 14 بانک عراقی مرتبط با ایران موافقت کرد
موج- بین الملل- 10 ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 21:35 68640694
موج- بین الملل- 10 ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 21:35 68640694
وزارت خزانه داری آمریکا 14 بانک عراقی را به عنوان آنچه که تلاش ها برای ارسال منابع ارزی آمریکا به ایران و دیگر کشورهای تحریم شده در خاورمیانه خوانده شد، - از انجام تراکنش های دلاری منع کرده است.
260 - آمریکا 14 بانک عراقی را از انجام تراکنش های دلاری منع کرد
شفقنا- بین الملل- 10 ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 21:10 68640542
شفقنا- بین الملل- 10 ماه پیش - چهارشنبه 28 تیر 1402، 21:10 68640542
وال استریت ژورنال به نقل مقامات آمریکایی اعلام کرد: دولت آمریکا 14 بانک عراقی را به عنوان آنچه که تلاش ها برای ارسال منابع ارزی آمریکا به ایران و دیگر کشورهای تحریم شده در خاورمیانه خوانده شد،
اخبار داغ:
(ویدیو) خلاصه بازی پرسپولیس هوادار شنبه 22 اردیبهشت
خلاصه بازی هوادار 0 پرسپولیس 2
کارشناسی داوری دیدار پرسپولیس - هوادار :آیا قضاوت اکرمی در نتیجه بازی اثرگذار بود!؟
خلاصه بازی تراکتور 2 گل گهر 0
داود پهلوی کیست؟
فوری؛ چرا مستمری اردیبهشت 1403 مددجویان بهزیستی هنوز واریز نشده؟ | زمان دقیق واریز مستمری مددجویان بهزیستی بانک رفاه
رونمایی پسر امیر جعفری از عشقش / آیین جعفری هیچی نشده عشق اش را در آغوش گرفت+عکس و بیوگرافی
جدول زمان واریز حقوق بازنشستگان براساس حروف الفبا
ابلاغ فوری متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه 22 اردیبهشت | بازنشستگان سریعا بخوانند
حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با 18 میلیون ریال بیشتر در این تاریخ واریز می شود
نتیجه و خلاصه بازی فوتبال هوادار پرسپولیس امروز 22 اردیبهشت 1403 + فیلم
پرداخت یک میلیون و 150 هزار تومان برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد
جدول واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اردیبهشت 1403 بانک رفاه
نتیجه و ویدیو خلاصه بازی سپاهان و مس رفسنجان (22 اردیبهشت 1403) | تقابل نویدکیا و سپاهان برنده نداشت
آیا پوست هندوانه باعث لاغری می شود؟
واکنش سلنا گومز به پدر شدن عشق دوران جوانی اش!
همه چیز درباره جهان موازی؛ چند جهان مانند جهان ما وجود دارد؟ | آن سوی کیهان چه چیزی در انتظار ماست؟
باورنکردنی ، دیده شدن شفق قطبی برای اولین بار در ایران +عکس
فال حافظ امروز یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 | نیت کنید و فال حافظ امروز را بخوانید +تفسیر
طرز تهیه ساندویچ مرغ هواپیمایی | دیگه برای خوردن این ساندویچ نیاز نیست پرواز کنی!
عکس/ ظاهر متفاوت گلوریا هاردی در حال پخت غذای نذری
ماجرای مرگ تکان دهنده بلاگر زن مشهدی
بازگشت «طرح صیانت» به دستور کار مجلس
اعلام بی پروا آیپد پرو اپل را مجبور به عذرخواهی کرد!
موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان
خلاصه بازی فوتبال
مددجویان بهزیستی
تامین اجتماعی
هفته بیست و هفتم لیگ برتر
بازی فوتبال
هوادار پرسپولیس
بازنشستگان تامین اجتماعی
عیسی آل کثیر
یارانه نقدی
اتحادیه بازیکنان حرفه ای
کالبد شکافی
نقل و انتقالات عربستان
سپاه استان سمنان
پوشک
رامین نعمتی
صدمین برد یحیی گل محمدی
فسلطین اشغالی
درد
مرکز افق در بقاع متبرکه
جلال رافخایی
پروژه روستایی
کشور نروژ
پهلوانی
بافته های داری
اصغر ریاضتی
اژدر
کمبود فضای فیزیکی
فرماندار سنقرو کلیایی
سل گاوی
خلاصه بازی سپاهان
دانیال اسماعیلی
پرسپولیس هوادار
همسان سازی حقوق
بازی پرسپولیس
صحن علنی مجلس
امید عالیشاه
خراسان جنوبی
خرید اقساطی
شهرک نشینان
کمیته امداد
متناسب سازی
مدیرعامل صندوق بازنشستگی
صندوق بازنشستگی کشوری
کمیسیون اجتماعی مجلس
مددجویان کمیته امداد
خلاصه بازی تراکتور
برانکو ایوانکوویچ
تیم های مس رفسنجان
مجلس شورای اسلامی
علیرضا بیرانوند،
بازنشستگان کشوری
سینما و تلویزیون
کمال کامیابی نیا
رییس سازمان بسیج
کاپیتان استقلال
کمیسیون اجتماعی
صندوق بازنشستگی
یدیعوت آحارونوت
ورزشگاه دستگردی
عادل فردوسی پور
دکوراسیون منزل
کارشناسی داوری
استفاده از رنگ
لیگ برتر ایران
اعضای خانواده
تماشای آنلاین
تأمین اجتماعی
عنوان قهرمانی
سانفرانسیسکو
یحیی گل محمدی
ارسلان مطهری
لوازم آرایشی
شورای اسلامی
وزارت بهداشت
ایالات متحده
هوادار تهران
فوتبال ایران
کمیته وضعیت
اول فروردین
(ویدیو) خلاصه بازی پرسپولیس هوادار شنبه 22 اردیبهشت خلاصه بازی هوادار 0 پرسپولیس 2 کارشناسی داوری دیدار پرسپولیس - هوادار :آیا قضاوت اکرمی در نتیجه بازی اثرگذار بود!؟ خلاصه بازی تراکتور 2 گل گهر 0 داود پهلوی کیست؟ فوری؛ چرا مستمری اردیبهشت 1403 مددجویان بهزیستی هنوز واریز نشده؟ | زمان دقیق واریز مستمری مددجویان بهزیستی بانک رفاه رونمایی پسر امیر جعفری از عشقش / آیین جعفری هیچی نشده عشق اش را در آغوش گرفت+عکس و بیوگرافی جدول زمان واریز حقوق بازنشستگان براساس حروف الفبا ابلاغ فوری متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه 22 اردیبهشت | بازنشستگان سریعا بخوانند حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با 18 میلیون ریال بیشتر در این تاریخ واریز می شود نتیجه و خلاصه بازی فوتبال هوادار پرسپولیس امروز 22 اردیبهشت 1403 + فیلم پرداخت یک میلیون و 150 هزار تومان برای مددجویان بهزیستی و کمیته امداد جدول واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اردیبهشت 1403 بانک رفاه نتیجه و ویدیو خلاصه بازی سپاهان و مس رفسنجان (22 اردیبهشت 1403) | تقابل نویدکیا و سپاهان برنده نداشت آیا پوست هندوانه باعث لاغری می شود؟ واکنش سلنا گومز به پدر شدن عشق دوران جوانی اش! همه چیز درباره جهان موازی؛ چند جهان مانند جهان ما وجود دارد؟ | آن سوی کیهان چه چیزی در انتظار ماست؟ باورنکردنی ، دیده شدن شفق قطبی برای اولین بار در ایران +عکس فال حافظ امروز یکشنبه 23 اردیبهشت 1403 | نیت کنید و فال حافظ امروز را بخوانید +تفسیر طرز تهیه ساندویچ مرغ هواپیمایی | دیگه برای خوردن این ساندویچ نیاز نیست پرواز کنی! عکس/ ظاهر متفاوت گلوریا هاردی در حال پخت غذای نذری ماجرای مرگ تکان دهنده بلاگر زن مشهدی بازگشت «طرح صیانت» به دستور کار مجلس اعلام بی پروا آیپد پرو اپل را مجبور به عذرخواهی کرد!موضوعات داغ:
حقوق بازنشستگان خلاصه بازی فوتبال مددجویان بهزیستی تامین اجتماعی هفته بیست و هفتم لیگ برتر بازی فوتبال هوادار پرسپولیس بازنشستگان تامین اجتماعی عیسی آل کثیر یارانه نقدی اتحادیه بازیکنان حرفه ای کالبد شکافی نقل و انتقالات عربستان سپاه استان سمنان پوشک رامین نعمتی صدمین برد یحیی گل محمدی فسلطین اشغالی درد مرکز افق در بقاع متبرکه جلال رافخایی پروژه روستایی کشور نروژ پهلوانی بافته های داری اصغر ریاضتی اژدر کمبود فضای فیزیکی فرماندار سنقرو کلیایی سل گاوی خلاصه بازی سپاهان دانیال اسماعیلی پرسپولیس هوادار همسان سازی حقوق بازی پرسپولیس صحن علنی مجلس امید عالیشاه خراسان جنوبی خرید اقساطی شهرک نشینان کمیته امداد متناسب سازی مدیرعامل صندوق بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری کمیسیون اجتماعی مجلس مددجویان کمیته امداد خلاصه بازی تراکتور برانکو ایوانکوویچ تیم های مس رفسنجان مجلس شورای اسلامی علیرضا بیرانوند، بازنشستگان کشوری سینما و تلویزیون کمال کامیابی نیا رییس سازمان بسیج کاپیتان استقلال کمیسیون اجتماعی صندوق بازنشستگی یدیعوت آحارونوت ورزشگاه دستگردی عادل فردوسی پور دکوراسیون منزل کارشناسی داوری استفاده از رنگ لیگ برتر ایران اعضای خانواده تماشای آنلاین تأمین اجتماعی عنوان قهرمانی سانفرانسیسکو یحیی گل محمدی ارسلان مطهری لوازم آرایشی شورای اسلامی وزارت بهداشت ایالات متحده هوادار تهران فوتبال ایران کمیته وضعیت اول فروردین
